БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / А / Ауэрбанк (лицензия отозвана)

Ауэрбанк (лицензия отозвана)

Ауэрбанк

Официальное название:

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1890
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д.2/1, стр.1
Телефоны:(495) 232-00-02, (495) 626-26-40
Официальный сайт:http://www.auerbank.ru
Информация о банке:Справка BANK-KLIENT.RU

Из сообщения ЦБ об отзыве лицензии:
"... связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ООО КБ «АУЭРБАНК» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, ООО КБ «АУЭРБАНК» было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе в адрес нерезидентов, общий объем которых в 2013 году превысил 20 млрд. рублей."

КБ «Ауэрбанк» действует на финансовом рынке страны с 4 октября 1994 года. Зарегистрирован регистрационной палатой под номером 3105. Находится на 812 месте по активам в Российской Федерации и на 438 месте в регионе. Обслуживает в основном высокотехнологичные отрасли экономики. Уставной капитал составляет 180 млн. рублей, последнее изменение - 13 февраля 2012 года.
Руководитель исполнительного органа, врио Председателя Правления - Гобозова Манана Ильинична. Председатель Совета директоров - Капитонов Сергей Викторович. В число акционеров входят 25 юридических и физических лиц с пакетами акций от 1 до 6,2%, 5,34% акций принадлежит группе мелких акционеров.
Физические лица могут открыть депозиты, а также совершить валютные операции. Что касается юридических лиц, то им предоставляются следующие услуги: перевод средств иностранным контрагентам, операции с ценными бумагами, инкассация, использование системы «Клиент-Банк», операции с иностранной валютой, включая валютный контроль и конверсионные операции.
Доля ссуд, выданных предприятиям, занимает 84% активов. Доля потребительского кредитования в активах - 0,6%. Доля счетов юридических лиц в обязательствах - 68,7%.
По размеру кредитного портфеля на декабрь 2013 года банк занимает 697 место в стране и 364 место в регионе. Состав кредитного портфеля выглядит следующим образом: 95,4% - займы, выданные юридическим лицам; 4,6% - ссуды частным клиентам. Средства организаций различных форм собственности составляют 8,1% пассивов, доля средств физических лиц незначительна - 0,01%.

Банк является участником системы международных переводов S.W.I.F.T., входит в систему страхования вкладов населения с 14 марта 2005 года. Головной офис расположен в Москве.

© bank-klient.ru Копирование допускается только с гиперссылкой на источник