БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / Б / Банк ИТБ (лицензия отозвана)

Банк ИТБ (лицензия отозвана)

Банк ИТБ

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Официальное название:

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 06.10.2015 № ОД-2658
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1
Телефоны:(800) 555-00-77, (495) 223-33-46
E-mail:bank@bankitb.ru
Официальный сайт:http://www.bankitb.ru
Информация о банке:СПРАВКА БАНК-КЛИЕНТ.ру

Из сообщения ЦБ об отзыве лицензии:

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности


ОАО КБ «Инвестрастбанк» - небольшой московский банк, имеет филиалы и дополнительные офисы на территории РФ. Уставной капитал финансовой организации последний раз изменялся в 2012 году и сейчас составляет 275 млн. руб.
Банк ИТБ был основан в 1994 году в Москве под названием «Санрайз-Банк». Первоначально специализировался исключительно на обслуживании предприятий. После ребрендинга банк сменил название на «Инвестиционный трастовый банк» и начал работать не только с корпоративными, но и частными клиентами.
Банк входит в систему страхования вкладов, имеет лицензии на проведение операций с иностранной валютой, сотрудничает с системами международных расчетов «VISA International» и «MasterCard International».
«Инвестрастбанк» предоставляет юридическим лицам услуги по кредитованию, расчетно-кассовому обслуживанию, открытию и обслуживанию банковских карт. Частные клиенты могут открыть в банке вклады, оформить ипотечные кредиты и кредитные карты, а также осуществить денежные переводы.
Кредитный портфель занимает 53% нетто-активов банка. На 88% он сформирован за счет ссуд физическим лицам. В общем объеме кредитования преобладают ипотечные займы.
Ценные бумаги составляют 15% активной части баланса банка. Высоколиквидные активы (корсчета в ЦБ) формируют 23% нетто-активов.
В межбанковском взаимодействии «Инвестрастбанк» выступает донором.
55% пассивов банка сформировано за счет вкладов физических лиц. Денежные средства на счет предприятий составляют 27% обязательств финансовой организации. Еще 11% в структуре нетто-пассивов сформировано за счет собственных средств банка.

© bank-klient.ru