БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / Е / Европейский Экспресс (лицензия отозвана)

Европейский Экспресс (лицензия отозвана)

Банк Европейский Экспресс

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский Экспресс"
Официальное название:

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский Экспресс"

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 11.11.2014 № ОД-3164
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 11, строение 6
Телефоны:8 800 775-57-30
E-mail:support@euroexbank.ru
Официальный сайт:http://www.euroexbank.ru
Информация о банке:СПРАВКА БАНК-КЛИЕНТ.ру

Из сообщения ЦБ об отзыве лицензии:

"Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

ООО КБ «Европейский Экспресс» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах."

Коммерческий банк «Европейский Экспресс» занимает 675 место по активам-нетто в России. Создан 27 января 2004 года и изначально внесен в реестр под номером 3449 как КБ «Стройкредит-Казань». 8 апреля 2011 года преобразован и в июне этого же года переехал в Москву.
Уставной капитал неизменен с момента создания и составляет 154 171 500 руб. Акционеры: ООО «Вега-Л» –16,75%, ООО «СТЭЛ» – 16,5%, ООО «Строй Экспресс» – 11,9%, И.Ж. Салтыкова – 7,25%, К.Н. Прокина – 8,35%, Л.В. Захарова – 8,30%, Ю.Н. Расторгуева –7,65%, Н.Н. Кузнецова – 8,45%, Т.А. Недозрелова – 7,5%, Т.Н. Лоза – 7,35%.
Руководитель исполнительного органа - Терещенко Алексей Евгеньевич. Состав совета директоров: Председатель – Комарова Татьяна Викторовна, члены Совета – Кузьмин Олег Евгеньевич, Мамыкина Елена Борисовна.
Банк предлагает физическим лицам вклады в рублях и валюте, потребительские кредиты, Private Banking, различные системы денежных переводов, в том числе международные системы «Лидер» и «Контакт». В работе с юридическими лицами практикует расчетно-кассовое обслуживание, размещение средств, услуги инкассации, кредитование бизнеса, включая овердрафт.
Доля кредитов предприятиям в активах составляет 27,5%. Банк практикует консервативную политику резервирования по ссудам. На 01.10.2013 размер активов составляет 1,3 млрд. руб., размер собственных средств - 238,8 млн. руб.
В 2013 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» банку присвоена категория «В+» рейтинга кредитоспособности, с прогнозом «развивающийся». Норматив достаточности собственных средств - 44,6.

Участник системы страхования вкладов, имеет сеть из 8 подразделений в различных частях Москвы.

© bank-klient.ru


Навигация по разделу