БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / И / Интеркапитал-Банк (лицензия отозвана)

Интеркапитал-Банк (лицензия отозвана)

Интеркапитал-Банк

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Официальное название:

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 20.01.2015 № ОД-62
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 430005, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, помещение 1
Телефоны:(8342) 24-00-44, 23-33-31
Факсы:(8342)24-00-44
Официальный сайт:http://intercapital.ru
Информация о банке:СПРАВКА БАНК-КЛИЕНТ.ру

Из сообщения ЦБ об отзыве лицензии:

"Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ООО КБ «Интеркапитал-Банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах."
-------------------------------------------
ООО КБ «Интеркапитал-Банк» - небольшой региональный банк, расположенный в Мордовии. Финансовый институт специализируется на обслуживание юридических лиц, имеет 3 филиала по России. Уставной капитал - 480 млн. руб. (последняя дата изменения - 29 января 2013 года).
КБ «Интеркапитал-Банк» основан в Москве в 1994 году. В 2007 году головной офис банка был перенесен в Саранск, в Москве остался филиал. В настоящее время банк активно занимается привлечением и обслуживанием корпоративных клиентов.
Банк входит в Ассоциацию российских банков, имеет лицензии на проведение операций с иностранной валютой и ценными бумагами.
Юридическим лицам банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, корпоративные клиенты могут получить кредиты и открыть вклады. Обслуживание розничных клиентов практически не развито. Вклады частных лиц в банке отсутствуют, кредиты физических лиц составляют только 7% активов.
В структуре нетто-активов преобладает кредитный портфель, который формирует 54% активов банк. Почти 90% в общем объеме кредитования занимают ссуды корпоративным клиентам. Порядка 20% нетто-активов вложено в векселя и ценные бумаги российских банков.
На рынке межбанковского взаимодействия банк с небольшими оборотами традиционно выступает кредитором.
Большая часть ресурсов банка сформирована за счет денежных средств, размещенных на расчетных счетах предприятий (формируют 53% пассивной части баланса). Собственный капитал составляет 31% ресурсов финансовой организации.


© bank-klient.ru


Навигация по разделу