БАНК-КЛИЕНТ.ru - журнал о банках и кредитах
отправить заявку на кредит
Главная ЗАЯВКА НА КРЕДИТ Советы Банки Статьи Новости Системы ДБО Законы Справочная

БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / К / Каспий (лицензия отозвана)

БАНКИ РОССИИ по алфавиту:   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Э   Ю   Я   Банки Москвы   Банки Санкт-Петербурга   Банки Екатеринбурга   Банки Нижнего Новгорода   Банки Новосибирска   Банки Самары   Банки у которых отозвали лицензию в 2016 году




банк Каспий

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"
Официальное название:

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 17.04.2014 № ОД-700
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса:367027, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.Акушинского, д.34 "Д"
Телефоны:51-62-10, 61-59-45
Официальный сайт:http://kaspiybank.ru
Информация о банке:Из сообщения ЦБ РФ об отзыве лицензии:

"Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ООО КБ «Каспий» проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации клиентов и идентификации их бенефициарных владельцев.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 млн. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности."









БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / К / Каспий (лицензия отозвана)




БАНКИ: адреса, телефоны, список филиалов, отделений и банкоматов; кредиты, карты, вклады, официальные сайты банков. Заявка на кредит онлайн.



 








 

Публикации:

Ипотека

Автокредит

Потребительский кредит

Кредитные карты

Лизинг

Кредиты бизнесу

Как взыскивают долги

Кредитные аферы

Банки

 
 

перепечатка или воспроизведение в интернете материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на источник 'БАНК-КЛИЕНТ.ру - журнал о кредитах'