БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / К / КИП-Банк (лицензия отозвана)

КИП-Банк (лицензия отозвана)

КИП-Банк

Официальное название:

Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиций и приватизации" (общество с ограниченной ответственностью)

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2046
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24 А
Телефоны:984-21-15, 984-21-16
Официальный сайт:http://www.keepbank.ru
Информация о банке:Из сообщения ЦБ об отзыве лицензии:
"Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «КИП-БАНК» (ООО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.

На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд. рублей."