БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / О / Объединенный национальный банк (лицензия отозвана)

Объединенный национальный банк (лицензия отозвана)

Объединенный национальный банк

Официальное название:

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 06.10.2015 № ОД-2662
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 603005, г.Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д. 8/59
Телефоны:(495)363-01-39, (831)429-09-99
Официальный сайт:http://www.unb.com.ru
Информация о банке:СПРАВКА БАНК-КЛИЕНТ.ру

Из сообщения ЦБ об отзыве лицензии:

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Объединенный национальный банк» (ООО) не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.


«Объединенный национальный банк» зарегистрирован в Нижнем Новгороде 16 сентября 1992 года. Изначально кредитная организация функционировала на рынке финансовых услуг как КБ «ТЕОДОР-БАНК» (ТОО). В сентябре 2001 года произошло изменение организационно-правовой формы: товарищество было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.
11 декабря 2001 года решением собрания учредителей «ТЕОДОР-БАНК» был переименован в «Объединенный национальный банк» (ООО). Уставный капитал банка составляет 142 млн. рублей и неизменен с 8 февраля 2012 года.
Финансовая организация имеет лицензии на ведение брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, а также на управление ценными бумагами.
Банк позиционирует себя как универсальный, работая с юридическими и физическими лицами. Клиентам предлагаются следующие услуги: расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, предоставление банковских гарантий, инкассация, сопровождение ценных грузов, обмен валюты, кредитование, размещение средств на депозитах, ДБО.
Основу активов составляют средства на корсчетах, счетах резервных фондов и остатки в кассе организации. По данным финансовой отчетности, высоколиквидные активы составляют 33,68% всех активов банка.
Кредитный портфель, на четверть состоящий из долгосрочных ссуд физическим лицам, занимает 2,7% активной части баланса. В пассивах преобладают остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов (27,75%) и депозитах (31,24%). Собственный капитал занимает 18,54% пассивной части баланса. Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций составляют 6,55% пассивов банка.
«Объединенный национальный банк» имеет 1 кредитно-кассовый офис и 11 операционных касс вне кассового узла. Является членом АРБ.

© bank-klient.ru