БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / Т / Торгово-строительный Банк

Торгово-строительный Банк

Торгово-строительный банк

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"
Официальное название:

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 10.12.2014 № ОД-3457
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, строение 1
Телефоны:(495)609-38-88, (495)660-55-00, (499)255-53-00
E-mail:info@tsbank.ru
Официальный сайт:http://www.tsbank.ru
Информация о банке:Из сообщения ЦБ об отзыве лицензии:

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ОАО «ТСБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.


Навигация по разделу
  • Торгово-строительный Банк
  • |
  • Москва