БАНК-КЛИЕНТ.ru - журнал о банках и кредитах
отправить заявку на кредит
Главная ЗАЯВКА НА КРЕДИТ Советы Банки Статьи Новости Системы ДБО Законы Справочная

БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / Т / Траст Капитал Банк (лицензия отозвана)

БАНКИ РОССИИ по алфавиту:   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Э   Ю   Я   Банки Москвы   Банки Санкт-Петербурга   Банки Екатеринбурга   Банки Нижнего Новгорода   Банки Новосибирска   Банки Самары   Банки у которых отозвали лицензию в 2016 году




Траст Капитал Банк

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" закрытое акционерное общество
Официальное название:

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" закрытое акционерное общество

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1043
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса:115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 1
Телефоны:(495) 236-02-03, 787-93-97
Официальный сайт:http://www.banktc.ru
Информация о банке:Из сообщения ЦБ:

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «Траст Капитал Банк» АО проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, КБ «Траст Капитал Банк» АО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах.









БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / Т / Траст Капитал Банк (лицензия отозвана)




БАНКИ: адреса, телефоны, список филиалов, отделений и банкоматов; кредиты, карты, вклады, официальные сайты банков. Заявка на кредит онлайн.



 








 

Публикации:

Ипотека

Автокредит

Потребительский кредит

Кредитные карты

Лизинг

Кредиты бизнесу

Как взыскивают долги

Кредитные аферы

Банки

 
 

перепечатка или воспроизведение в интернете материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на источник 'БАНК-КЛИЕНТ.ру - журнал о кредитах'