БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / Т / Траст Капитал Банк (лицензия отозвана)

Траст Капитал Банк (лицензия отозвана)

Траст Капитал Банк

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" закрытое акционерное общество
Официальное название:

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" закрытое акционерное общество

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1043
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 1
Телефоны:(495) 236-02-03, 787-93-97
Официальный сайт:http://www.banktc.ru
Информация о банке:Из сообщения ЦБ:

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «Траст Капитал Банк» АО проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, КБ «Траст Капитал Банк» АО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах.