БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Банки / Т / Трансинвестбанк (лицензия отозвана)

Трансинвестбанк (лицензия отозвана)

Трансинвестбанк

Официальное название:

ООО «КБ «Транспортный инвестиционный банк»

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАприказом Банка России от 19.09.2013 № ОД-636
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 103045, Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 18, стр.1
Телефоны:(495) 797-80-00
Официальный сайт:http://www.transinvestbank.ru
Информация о банке:По сообщению ЦБ:"КБ "Трансинвестбанк" (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. Кредитная организация не выполняла требования предписания надзорного органа в части введенных запретов и ограничений на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объёмах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу."