БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Новости / Банки получат доступ к черным спискам клиентов

Банки получат доступ к черным спискам клиентов

По данным СМИ ЦБ и Росфинмониторинг (РФМ) разрабатывают нормативные акты, в соответствии с которыми будут предупреждать банки о подозрительных клиентах, которым было отказано банками в проведении операций по действующему антиотмывочному закону №115-ФЗ.

Такие данные изначально поступают в РФМ от банков и финорганизаций, но они неохотно делятся данными друг с другом, что создает почву для злоупотреблений. Теперь РФМ будет оперативно информировать ЦБ о таких клиентах, а тот — поднадзорные организации, особенно банки. Информация будет включать сведения об организации, отказавшей клиенту, дату отказа и информацию о клиенте. Сообщения банкам будут защищены криптографически.

По мнению экспертов новация поможет РФМ и ЦБ в борьбе с миграцией недобросовестных клиентов банков, которая происходит в крупнейшие банки с целью затеряться среди их клиентов. В 2015 году было выявлено 96 тысяч таких случаев. При этом за 2015 год банки отказали 238,3 тыс. клиентов, что в 3 раза больше 2014 года.


Архив новостей

05.10.2016 - Отозвана лицензия у АйМаниБанка

ЦБ отозвал лицензию у московского АйМаниБанка

07.09.2016 - Отозвана лицензия у Выборг-банка

Банк занимал 349 место по величине активов

02.09.2016 - ЦБ отозвал лицензию у банка «ТЕТРАПОЛИС»

Санкт-Петербургский банк Тетраполис лишился лицензии

11.07.2016 - Кредитные должники - должники по ЖКХ

По данным Национального Бюро Кредитных Историй неплательщики за ЖКХ также являются неплательщиками по кредитам

08.07.2016 - Закон против нелегального кредитования

Предлагается ужесточить ответственность за нелегальное кредитование

21.06.2016 - ЦБ вводит новый расчет капитала МФО

В новом положении ЦБ определился с методикой расчета капитала микрофинансовых организаций (МФО).

21.06.2016 - ЦБ отозвал лицензию у Рускобанка

ЦБ сообщает, что отозвал лицензию у Рускобанка.

20.06.2016 - Ставки по потребкредитам не выросли

ЦБ сообщил, что не допустил повышения ставок по потребкредитам из-за формальностей.

20.06.2016 - АСВ предложил государству остановить массовую ликвидацию банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило государству вмешаться в банковскую консолидацию, чтобы избежать ликвидацию 90% банков.

20.06.2016 - Участникам финансовых СРО надо определиться

ЦБ попросил участников финансовых саморегулируемых организаций ( СРО самоопределиться.

17.06.2016 - Плохие долги ВЭБа не обсуждаются

Идея создания банка плохих долгов из активов ВЭБа активно не прорабатывается.

17.06.2016 - Отозвана лицензия у Межрегионального Банка Реконструкции

ЦБ сообщает, что отозвал лицензию у Межрегионального Банка Реконструкции.

16.06.2016 - ФРС сохранила ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку.

15.06.2016 - У санации Крайинвестбанка есть помехи

СМИ сообщают, что санации Крайинвестбанка мешают административные проблемы.

15.06.2016 - Банк вернул клиентке незаконно списанные детские деньги

Генпрокуратура сообщает, что банк по решению суда вернул клиентке незаконно списанные за долги детские деньги.

15.06.2016 - ВЭБ прекратил финансирование

СМИ со ссылкой на источник во Внешэкономбанке (ВЭБ) сообщают, что последний прекратил финансирование большинства проектов.

14.06.2016 - ЦБ за баланс между доступностью финуслуг и финстабильностью

ЦБ сообщил, что планирует контролировать баланс между доступностью финансовых услуг и финстабильностью.

14.06.2016 - ЦБ отозвал лицензию у СК СОТ-Транс

ЦБ сообщает, что отозвал лицензию у страховой компании (СК) СОТ-Транс.

14.06.2016 - Ставка по необеспеченным кредитам снизилась

Ставка по необеспеченным нецелевым кредитам наличными снизилась до 27,3% годовых.

14.06.2016 - Выход Англии из ЕС повлияет на немецкие банки

Федеральное управление финансового надзора Германии (ФУФН, Bafin) сообщило, что выход Британии из Европейского союза (ЕС) ударит по немецким банкам.