БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Справочная / Банки Санкт-Петербурга / Ганзакомбанк (лицензия отозвана)

Ганзакомбанк (лицензия отозвана)

Ганзакомбанк

Официальное название:

ОАО «Ганзакомбанк»

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 17.04.2015 № ОД-831
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 191123, Санкт-Петербург, Манежный пер., 14, литер А
Телефоны:(812) 279-98-88, (812) 102-11-22
Официальный сайт:http://www.hansacombank.ru
Информация о банке:СПРАВКА БАНК-КЛИЕНТ.ру

Из сообщения ЦБ об отзыве лицензии


Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


ОАО «Ганзакомбанк» был создан 25 марта 1992 года в городе Санкт-Петербурге. Основным направлением в деятельности кредитной организации является установление долгосрочных отношений с крупными корпорациями-клиентами.
«Ганзакомбанк» проводит работу по трем направлениям: корпоративный бизнес, операции на валютном рынке и инвестиционный бизнес. В основном среди клиентов банка встречаются компании оптовой и розничной торговли, предприятия строительного комплекса, ювелирные, страховые и лизинговые компании, сети автосервисов и автопредприятия, топливно-энергетические комплексы.
Основными акционерами являются:
Субханкулов Валерий Маратович – 28,52%;
Пичкалев Игорь Геннадиевич – 28,77%;
Елесеев Алексей Анатольевич – 25,34%;
ЗАО «СвязьСтройСервис» – 5,77%;
Сибилев Руслан Владимирович – 5,78%
ООО «НордВестКом» – 4,34%.
«Ганзакомбанк» не имеет развитой розничной сети. Финансовая организация представлена только головным офисом в городе Санкт-Петербурге. По числу активов (978 млн. рублей) банк занимает 709 место в рейтинге российских банков.
«Ганзакомбанк» работает в направлении расширения числа продуктов в сфере банковского кредитования и привлечения денежных средств юридических лиц в ценные бумаги и вклады. Клиентам также предлагается система «Клиент-Банк», функционирующая на основе современных интернет-технологий совместно со средствами информационной безопасности не только банка, но и клиентов. Число клиентов, которые используют данную технологию работы банка, составляет около 95% от общего числа.
Приоритетным направлением для «Ганзакомбанка» является работа с корпоративными клиентами. Для них предлагаются следующие виды услуг:
– расчетно-кассовое обслуживание;
– финансовое сопровождение сделок по слиянию и поглощению;
– финансовое консультирование;
– корпоративное финансирование;
– антирейдерская защита предприятий;
– гарантии финансовой надежности по сделкам с недвижимостью;
– управление активами на рынке ценных бумаг;
– инкассация;
– предоставление в аренду банковских ячеек.
Банк также ведет деятельность на межбанковском рынке, выступая связующим звеном между банками-контрагентами. Это позволяет проводить все международные переводы и расчеты. «Ганзакомбанк» - официальный член ММС SWIFT, что расширяет возможности клиентов при осуществлении расчетов с иностранными бизнес-партнерами.

© bank-klient.ru Копирование допускается только с гиперссылкой на источник