Ганзакомбанк (лицензия отозвана)
Ганзакомбанк | |
Официальное название: | ОАО «Ганзакомбанк» |
ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНА | Приказом Банка России от 17.04.2015 № ОД-831 |
Официальные сведения ЦБ РФ: | |
Адрес головного офиса: | 191123, Санкт-Петербург, Манежный пер., 14, литер А |
Телефоны: | (812) 279-98-88, (812) 102-11-22 |
Официальный сайт: | |
Информация о банке: | СПРАВКА БАНК-КЛИЕНТ.ру Из сообщения ЦБ об отзыве лицензии Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ОАО «Ганзакомбанк» был создан 25 марта 1992 года в городе Санкт-Петербурге. Основным направлением в деятельности кредитной организации является установление долгосрочных отношений с крупными корпорациями-клиентами. «Ганзакомбанк» проводит работу по трем направлениям: корпоративный бизнес, операции на валютном рынке и инвестиционный бизнес. В основном среди клиентов банка встречаются компании оптовой и розничной торговли, предприятия строительного комплекса, ювелирные, страховые и лизинговые компании, сети автосервисов и автопредприятия, топливно-энергетические комплексы. Основными акционерами являются: Субханкулов Валерий Маратович – 28,52%; Пичкалев Игорь Геннадиевич – 28,77%; Елесеев Алексей Анатольевич – 25,34%; ЗАО «СвязьСтройСервис» – 5,77%; Сибилев Руслан Владимирович – 5,78% ООО «НордВестКом» – 4,34%. «Ганзакомбанк» не имеет развитой розничной сети. Финансовая организация представлена только головным офисом в городе Санкт-Петербурге. По числу активов (978 млн. рублей) банк занимает 709 место в рейтинге российских банков. «Ганзакомбанк» работает в направлении расширения числа продуктов в сфере банковского кредитования и привлечения денежных средств юридических лиц в ценные бумаги и вклады. Клиентам также предлагается система «Клиент-Банк», функционирующая на основе современных интернет-технологий совместно со средствами информационной безопасности не только банка, но и клиентов. Число клиентов, которые используют данную технологию работы банка, составляет около 95% от общего числа. Приоритетным направлением для «Ганзакомбанка» является работа с корпоративными клиентами. Для них предлагаются следующие виды услуг: – расчетно-кассовое обслуживание; – финансовое сопровождение сделок по слиянию и поглощению; – финансовое консультирование; – корпоративное финансирование; – антирейдерская защита предприятий; – гарантии финансовой надежности по сделкам с недвижимостью; – управление активами на рынке ценных бумаг; – инкассация; – предоставление в аренду банковских ячеек. Банк также ведет деятельность на межбанковском рынке, выступая связующим звеном между банками-контрагентами. Это позволяет проводить все международные переводы и расчеты. «Ганзакомбанк» - официальный член ММС SWIFT, что расширяет возможности клиентов при осуществлении расчетов с иностранными бизнес-партнерами. © bank-klient.ru Копирование допускается только с гиперссылкой на источник |
Каталог банков России
- А |
- Б |
- В |
- Г |
- Д |
- Е |
- Ж |
- З |
- И |
- Й |
- К |
- Л |
- М |
- Н |
- О |
- П |
- Р |
- С |
- Т |
- У |
- Ф |
- Х |
- Ц |
- Ч |
- Э |
- Ю |
- Я |
- Банки Москвы |
- Банки Санкт-Петербурга |
- Банки Екатеринбурга |
- Банки Нижнего Новгорода |
- Банки Новосибирска |
- Банки Самары |
- Банки у которых отозвали лицензию в 2016 году